数字认证(300579) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-022 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事张振峰、 牛红军以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各 位董事。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。《2025 年第一季度报告》将同时刊登于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券 ...