朗坤环境(301305) - 董事会决议公告

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-015 深圳市朗坤科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司出具的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律法规、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年全年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2024 年年度报告》《2024 ...