湖北能源(000883) - 董事会决议公告

第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第十届董事会第七 次会议，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中涂山峰董事、龚平董 事、潘承亮董事、于良民董事、陈海嵩董事现场参加会议，韩勇董事、 罗仁彩董事、杨汉明董事以视频方式参加会议。公司监事、部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。本次会议由公司副董事长涂山峰先生主持，审议并通过以下议 案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度总经理工 作报告》 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-021 湖北能源集团股份有限公司 表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 弃权票0票。 表决结 ...