北大医药(000788) - 董事会决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-030 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼大 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮 件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其 中董事贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁 先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长徐晰人先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了 2024 年度经营管理情 况。 续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。相关内 ...