湖北能源(000883) - 监事会对内部控制评价报告的审核意见

监事会对内部控制评价报告的审核意见 2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐 全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定， 湖北能源集团股份有限公 司（以下简称公司）监事会对公司内部 控制自我评价发表意见 如下： 1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖全公 司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保 护了公司资产的安全和完整。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、 准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司 内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。 湖北能源集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 3.报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部控 制制度》的情形发生。 ...