利和兴(301013) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-026 深圳市利和兴股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议决议定 于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...