渤海股份(000605) - 年度股东大会通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-015 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15 至 15:00 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式， 如果同一表决权 ...