能科科技(603859) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委 员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，于胜涛先生 2024 年 1 月辞去公司董事、董事会审计 委员会委员职务，公司董事会选举董事祖军先生任董事会审计委员会 委员。 报告期末，公司第五届董事会审计委员会由温小杰、刘正军、祖 军三名董事担任，其中温小杰先生和刘正军先生为独立董事，温小杰 先生为会计专业人士及审计委员会召集人，三位委员均未在公司担任 高管。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 能科科技股份有限公司 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案 发表意见，具体内容如下： | 召开日期 ...