泉峰汽车(603982) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会起初由独立董事许汉友先生（主任委员）、独 立董事乐宏伟先生和董事章鼎先生组成。根据《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公 司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整第 三届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事兼总经理章鼎先生不再担任公司 第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事张彤女士为公司董事会审计委 员会委员。调整后第三届董事会审计委员会由独立董事许汉友先生（主任委员）、 独立董事乐宏伟先生和董事张彤女士组成。 公司董事会审计委员会主要职责包括：1.监督及评估外部审计机构工作；2. 指导内部审计工作；3.审核公司财务信息及其披露；4. 监督及评估内部控制；5. 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；6.公司董事会授 权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 公司董事会审计委员会的人员组成符合《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作 ...