恒银科技(603106) - 恒银金融科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

恒银金融科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等 的规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责， 充分发挥监督职能。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事 赵息女士、高立里先生和非独立董事江俊杰先生，其中独立董事占半数以上，主 任委员由会计专业人士赵息女士担任。 公司第三届董事会于报告期内届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 6 月 14 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独 立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立 ...