辽宁能源(600758) - 辽宁能源董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，辽宁能源 煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋 及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签 署的相关自查文件，独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 辽宁能源煤电产业股份有限公司 ...