安培龙:《董事会议事规则的议案》

深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法 规、规范性文件和《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，受股东大会的委托，负责经营和 管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东大会负 责，在《公司章程（草案）》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。设董事长 1 人。 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； 1 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 (四)制订公司的年度 ...