安培龙:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-066 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议的会议通知已于2024年11月27日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024 年12月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名， 实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是黎莉、李学靖、 张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，部分公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》，此议案各子议案需逐项审议。具体情况如下： 此议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 出席会议的董事逐项审议通过了以下各子议案： 1.01、选举邬若军先 ...