安培龙:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-074 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议的会议通知已于2024年12月19日以通讯方式通知全体董事且鉴于公司根据相 关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，本次会议豁免通知期 限。全体董事一致同意本次会议豁免通知期限。本次会议于2024年12月19日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。经全体与会董事推举，会议由董事长邬若军主持，部分公司监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （3）薪酬与考核委员会：曾子轩先生（独立董事）、蒋宏华先生（独立董 事）、邬若军先生，其中主任委员为曾子轩先生。 1、审议通过了《关于选举邬若军先生为第四届董事会董事长的议案》 为促进第四届董 ...