北摩高科(002985) - 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京北摩高科摩 擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。针对公司第三届董事会第十三次会议拟审议的 相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如下议案，并发表如下审 核意见： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 公司董事会编制的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用的情况。 报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和 损害公司及股 ...