美畅股份(300861) - 独立董事2024年度述职报告（杨建君）

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事述职报告（杨建君） （一）出席股东大会、董事会的情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开 7 次股东大会和 10 次董事会，本人均 亲自出席。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策和 其他重大事项符合法定程序，合法有效。本人谨慎、独立地行使了表决权，对报 告期内董事会会议审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会的情况 1、审计委员会工作情况 各位股东及股东代表： 作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，积 极出席相关会议，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杨建君，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，博士研究 生学历 ...