美畅股份(300861) - 董事会议事规则

杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总 则 第一条 为规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和决 策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 》"）、《上市公司治理准则》及有关法律、行政法规、部门规章和《杨凌美 ...