直真科技(003007) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

北京直真科技股份有限公司董事会 2025年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查 情况的报告》，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事乐君波、杨文川、王帅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事乐君波、杨文川、王帅的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京直真科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...