拉卡拉(300773) - 2024年公司独立董事年度述职报告-蔡曙涛

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 蔡曙涛女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于 北京大学国民经济计划与管理专业，硕士学历。1994 年 9 月至 2016 年 11 月任 职北大光华管理学院副教授。2016 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 18 日，任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，2 次独立董事专门会 议。本人出席董事会及股东会情况如下： 2、薪酬与考核委员会 | 独立董 | 任职状 | 应出席 董事会 | 实际出席董事会 次数（现场/通 | 委托出 席董事 | 缺席董 事会次 | 出席股 东大会 | 出席独 立董事 | | --- ...