东宏股份(603856) - 东宏股份第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 公司预计年度日常关联交易均与公司日常经营活动相关，对公司主营业务、 财务状况不构成重大影响。相关交易遵循公平、公允和审慎原则，不存在损害公 司及股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议进行审议，在审议该议案时，关联 董事应回避表决。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会 议方式召开。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事孔祥勇主持，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议合法有效。 与会独立董事经过审议，以举手表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军 山东东宏管业股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 ...