辽宁能源(600758) - 辽宁能源十一届董事会十六次会议决议公告

一、2024 年度董事会工作报告 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-006 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股 份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审 议与表决，通过了以下议案： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2024 年度总裁工作报告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、2024 年度财务决算报告 三、独立董事 2024 年度述职报告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、董事会审计委员会 ...