中电鑫龙(002298) - 2025年第一次独立董事专门会议决议公告

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 24 日以现场+通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举许 礼进先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议制度》 等有关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》 经审查，全体独立董事认为：公司本次担保事项符合《公司法》《公司章程》 及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经 营业务的拓展。目前公司及各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力 ...