中电鑫龙(002298) - 董事会决议公告

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-026 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会第二次会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体 董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场 加通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 内容详见本公司《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司独立董事陈新先生、韩旭女士、郑湘女士分别向董事会提交了《2024 年度 ...