建艺集团(002789) - 董事会决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-058 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）第五 届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议的会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达 全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体详见公司《2024 年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"和"第 四节、公司治理"的相关内容。 公司独立董事顾增才先生、刘原先生、孙伟先生向董事会提交了 2024 年度 独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...