凯瑞德(002072) - 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 审议通过了《关于按照重整计划处置股票的议案》 经认真审阅公司提交的关于按照重整计划处置股票的相关资料，独立董事审 议认为：首先，公司将重整计划可处置股票进行处置系基于履行荆门市中级人民 法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效法律文书以及 2021 年 12 月 6 日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划，其处置符 合相关规定；其次，处置目的是履行公司《重整计划》，变现资金用于发展公司 业务。综上，上述事项有利于公司后续业务发展及全体股东的利益，因此同意将 上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （以下无正文） 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应参加表 决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议 召 ...