凯瑞德(002072) - 董事会决议公告

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L020 凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际 参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达 等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审 议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 公司总经理就公司2024年度的经营情况、主要工作情况、2025年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 《公司2024年度董事会工作报 ...