奥士康(002913) - 董事会决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-018 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开， 由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式向全体董 事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 ...