科信技术(300565) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次会议，已于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-019 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度董事会 工作报告的议案》 会议审议了《2024 年度董事会工作报告》，2024 年公司董事会切实履行《公 司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，保障了公 司持续稳定 经 营 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》和《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会进行述职； ...