安培龙(301413) - 董事会决议公告

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-025 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议的会议通知已于2025年4月12日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025年4 月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是黎莉、周炫宏、 孟春、蒋宏华、曾子轩）。会议由邬若军董事长主持，公司监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 经审议，董事会认为，公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见 ...