拉卡拉(300773) - 董事会决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-012 拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议以现场方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议 由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2024 年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 为积极回报股东 ...