美畅股份(300861) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-033 杨凌美畅新材料股份有限公司 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 5 月 19 日下午 15:30 2、网络投票 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 ...