庄园牧场(002910) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

经核查公司第五届董事会独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上 市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2025 年 4 月 25 日 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兰州庄园牧场股份有限公司《 以下简称《 公司"）董事会，就公司在任独立 董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...