北摩高科(002985) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-006 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张天闯先生、郑聃先 生、肖凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名 邓文胜先生、季学武先生、姜晓东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简 历见附件）。上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。 独立董事候选人邓文胜先生、季学武先生和姜晓东先生均已取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书，其中，姜晓东先生为会计专业人士。 后续公司拟增加职工董事一名，公司将根据职工董事的增加情况修改《北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》并组织召开职工代表大会选举职工董事。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公 ...