庄园牧场(002910) - 兰州庄园牧场股份有限公司董事会议事规则（修订版）

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司董事会的组织和 行为，确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、行政法规、规范性文件规定，特制 订本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，维护公司和全 体股东的利益。董事会根据相关法律法规、《公司章程》及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则的规定行使职 权。 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会议事规则 至两名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决 策、防风险，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二章 董事会 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名 ...