三峡新材(600293) - 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年4月）

第一章 总 则 第一条 为进一步优化湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）的企业法人治理结构，强化董事会秘书在促进 公司规范运作的管理与监督职能，确保董事会秘书能依法依规履 行职责，充分发挥董事会秘书在公司治理中的关键作用，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规和其他规范性文件，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 人。公司董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，应当忠实、勤勉 地履行职责，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年4月） （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书/任职 培训证明。 第五条 具有下列情形之一的人 ...