森泰股份(301429) - 关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-041 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整 与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定《自愿性信息披露制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《自愿性信息披露管理制度》。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于2025年4月25日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4 月15日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章 ...