新筑股份(002480) - 董事会决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-021 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年 度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查报告》， 董事会依据独立董事提交的自查报告出具了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。 《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会关于 独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。 本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六 次会议。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话和邮件形式发出通 知。本次会议由公 ...