安洁科技(002635) - 董事会决议公告

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-014 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电话、微信等方式发出，2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实 际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。 《2025 年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通 ...