神州信息(000555) - 董事会决议公告

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-035 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 9 人，实 际出席的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》； 《2025 年第一季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 （二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》； 根据《公 ...