云图控股(002539) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-032 成都云图控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《主板规范运作指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司近期开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程><董事会议事规则><股东大会议事规则>的议案》《关于 公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》。根据拟修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经公司董事会提 名委员会审查，董事会同意提名牟嘉云女士 ...