誉衡药业(002437) - 关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-036 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润 分配预案的议案》。本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准。具体情况 如下： 一、审议程序 2025年4月24日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事会认为， 本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》 中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利 润分配预案提交至公司2024年度股东大会审议。 2025 年 4 月 24 日，公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意 3 票，反 ...