誉衡药业(002437) - 董事会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-029 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董 事会第三次会议的通知》及相关议案。 2025 年 4 月 24 日，第七届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈 臻宇女士主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2024 年年度报告摘要》、 《2024 年年度报告全文》。 本议案提交董事会前已 ...