誉衡药业(002437) - 年度股东大会通知

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-046 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现 就相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年年度股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会 第三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00； 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2 ...