京源环保(688096) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由 董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负 ...