华润双鹤(600062) - 华润双鹤第十届董事会第十次会议决议公告

第十届董事会第十次会议 2025 年 4 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－041 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 9 名。独立董事陈 震先生因工作原因委托独立董事余顺坤先生出席会议，并授权对本次 会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文超先生主 持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2025 年第一季度报告的议案 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证 ...