林海股份(600099) - 林海股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-011 林海股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会3项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 此议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过； 具体内容请详见 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 1 （WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 （三）会议时间：2025 年 4 月 24 日； 会议召开方式：通讯方式。 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 1、公司 2025 年第一季度报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、公司 2024 年度环境、 ...