鸿远电子(603267) - 鸿远电子第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-019 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 的议案》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发 出。 公司于 2025 年 4 月 25 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长 郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员 等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过 ...