羚锐制药(600285) - 羚锐制药董事会审计委员会2024年度履职情况报告

河南羚锐制药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会审计委员 会实施细则》的有关规定，2024 年，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，充分发挥专 业作用。现将公司董事会审计委员会在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，依据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合实际情况， 公司对审计委员会成员进行了调整。 2024 年 4 月，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于调整审计委员 会委员的议案》，熊伟先生不再担任董事会审计委员会委员，由赵志军先生任董 事会审计委员会委员。2024 年 5 月，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于 补选公司第九届董事会独立董事的议案》，因梅夏英先生辞去独立董事及第九届 董事会审计委员会委员职务，补选张钦昱先生为公司独立董事及第九届董事会审 计委员会委员。 上述调整完成后，公司第九届董事会审计委员会由赵志军先生、潘滋润先 ...