誉衡药业(002437) - 关于购买董监高责任险的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-045 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、 监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能， 保障全体投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子 公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。本次投保基本情况如下： 一、保险方案 1、投保人：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员 4、保险期间：1 年（后续每年可续保） 5、保费支出：不超过 30 万元/年，具体以保险公司最终报价审批数据为准， 后续续保可根据市场价格协商调整。 为提高决策效率，提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权 公司经理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、 保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、 理赔相关的其他事 ...