誉衡药业(002437) - 2024年度董事会工作报告

2024年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体 股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-031 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 一、董事会日常工作情况 ㈠ 董事会会议召开情况 2024年度，董事会共召开8次会议，累计审议了40项议案。所有会议召开都 能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情 况如下表： | 序 号 | | | 届次 | 时间 审议通过的议案情况 | | | ...